证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-040 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修 订相关制度的议案》 公司计划将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并将原《董事会战略委员 会议工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则 部分条款进行修订，可 ...