证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-046 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 潍柴动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024年第 七次临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2024年10月25日以 专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日以通讯表 决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数 14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、审议及批准公司2024年第三季度报告的议案 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 《潍柴动力股份有限公司2024年第三季度报告》详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议及批准关于变更公司董事会秘书的议案 聘任董事会秘书事项已经公司董事会 ...