证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含 独立董事）11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 第三季度报告》。 （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...