证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-092 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 《公司2024年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳 灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、虞 希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结 ...