证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-043 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会 议于2024年10月30日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军 强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 经审议，董事会认为公司进行2024年限制性股 ...