会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[3] - 会议通知提前3日送达，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议决策 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 审议通过且过半数同意，独立董事可行使特别职权[4] 意见记录 - 独立董事应发表明确意见[6] - 会议记录真实准确完整，签字保存十年[6][7] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过生效[11]