证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-049 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则 ...