证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-071 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式 参会，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 深圳市京基智农时代股份有限公司 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-073）。 董事会 表决结果：同意 7 票， ...