证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-043 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《2024年第三季度报告》 。 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 第 1 页 共 6 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2024年10月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年10 月30日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员11 人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、梁 新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 ...