业绩相关 - 公司于2024年10月29日审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，完成后成全资子公司[2][4][25] - 2023年11月29日公司增资鸿林矿业3亿元，完成后持股53%[32] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日均价80%分别为9.88、9.25、10.13元/股[7] - 发行股份购买资产发行价格协商确认为10.00元/股[7] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] 股份限制 - 交易对方认购股份满足条件下12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[8] - 募集配套资金认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，以现金认购[10] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[12] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超总额50%[13] 交易性质 - 发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[4] - 本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组、重组上市[18][19][20] 合规情况 - 公司最近一年财务报告被出具无保留意见审计报告[23] - 公司及高管无相关立案侦查或调查情形[23] - 交易相关主体最近36个月内无内幕交易处罚或追责情形[27] - 公司股价在敏感信息发布前20个交易日内无异常波动[31] 议案表决 - 多项交易相关议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[24][26][27][29][31][32][34][37][39][40] 其他 - 公司股票自2024年10月21日开市起停牌，期间每5个交易日发布重组进展公告[34] - 因标的资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[40]