信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 二、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 由杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成 决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 ...