审计委员会基本信息 - 董事会审计委员会工作细则于2024年10月30日经董事会十一届九次会议审议通过[1] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人[4] - 审计委员会委员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任[4] 补选规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，公司应在60日内完成补选[6] 职责与审议流程 - 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[15] 记录保存 - 审计委员会会议决议和记录保存期限为10年[15]