资产出售 - 公司拟出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[4][5] - 炘皓新能源100%股权账面值59,506.23万元，评估值59,741.63万元，增值率0.40%[8] - 麦迪电力100%股权账面值3,737.09万元，评估值3,749.68万元，增值率0.34%[8] - 炘皓新能源100%股权交易对价为59,741.63万元，麦迪电力100%股权交易对价为3,749.68万元[8] - 交易对价分两期支付，股东大会通过后30个工作日内支付51%，交割日后12个月内支付49%及对应利息[10] 过往交易 - 2024年9月子公司炘皓新能源以0万元出售上海炘皓100%股权[31] - 2024年8月子公司麦迪电力以0万元出售麦迪常州45%股权[31] - 2024年8月子公司麦迪电力新设中关麦迪，占10%股权，对应出资额100万元，未实际出资[32] - 2024年8月子公司四川麦迪数智能源以0万元出售麦迪氢能40%股权[32] - 2024年9月上市公司新设苏州优麦，占51%股权，对应出资额1020万元，未实际出资[33] 议案表决 - 各议案表决多为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈宁回避表决[3][5][6][7][9][10][13][14][16][33][34][35][37][38][41][44][46] - 《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[43] - 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[45] 其他事项 - 公司就本次重组对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施，董事等作出承诺[38] - 董事会提请股东大会授权办理本次重大资产出售事宜，授权有效期12个月[40][41] - 《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》需提交2024年第五次临时股东大会审议[43][45] - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[48] - 审计委员会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整反映实际情况[48] - 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[49] - 公司2024年第三次独立董事专门会议对相关议案审核并发表同意意见[49]