会议审议 - 2023年7 - 12月公司多次开会审议通过与本次交易相关议案[11] - 2024年1 - 10月公司多次开会审议通过调整交易方案等议案[12][13][14] 审核批复 - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会同意公司发行股份购买资产[17] - 2024年8月30日中国证监会同意公司发行股份购买资产及募集配套资金不超2.84172亿元[18] 发行认购 - 发行人和主承销商向139名特定对象发《认购邀请书》，新增12名投资者[19] - 2024年10月18日收到19个投资者有效《申购报价单》[21] - 本次发行对象16名，发行价39.21元/股，发行股份7,247,436股，募资284,171,965.56元[23] 获配缴款 - 华泰等多家机构获配股份及认购资金明确[24][25] - 2024年10月24日获配投资者足额缴款，募资284,171,965.56元[29] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、上市、工商变更及信息披露等手续[31][33][34][35] 合规情况 - 本次发行认购对象符合法规，需备案产品已完成登记备案[38] - 最终认购对象与发行人及主承销商无关联关系[39] - 发行人及其相关方无保底保收益等违规情形[39] - 本次发行已获必要批准与授权，具备法定条件[40] - 发行过程及结果合法、公平、公正，认购对象具备主体资格[42]