证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...