证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。根据《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以采用口头或者电话通知的方 式发出会议通知。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第一次 临时股东会取得换届选举有效决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体董事，全体董事 同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事路强先生召集和主持。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 ...