安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会议事规则 二零二四年九月 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 | 7 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第七章 | 信息披露和文档管理 | 12 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 12 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《安 徽佳力奇先进复合材 ...