证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-001 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长路强先生主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人 数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、刘思女士以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法 ...