委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名委员组成，设主任委员一名[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一并担任召集人[5] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，会前3日发通知，可豁免[10] - 快捷通知2日无异议视为收到，三分之二以上委员出席方可举行[11] 其他规定 - 委员连续二次未履职应建议撤换，会议记录由秘书保存[11][12] - 董事会办公室负责日常管理联络，细则经批准生效[15]