证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-002 深圳市博实结科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》，认为公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容 ...