公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更设立股份有限公司，注册资本7192.0565万元[11] - 公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”，主营业务属国家鼓励类产业[94] - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年末资产总额221,906.43万元，2022年末为199,126.51万元，2021年末为74,873.98万元[18] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元；2022年营业收入142,136.35万元，净利润17,385.88万元；2021年营业收入61,827.29万元，净利润2,944.53万元[18] - 报告期内来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 报告期内电池盒箱体销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 2023年加权平均净资产收益率为30.57%，2022年为37.63%，2021年为7.96%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,829.15万元，2022年为 -80,283.21万元，2021年为 -9,087.10万元[18] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重分别为67.78%、74.65%和73.78%[28] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[31] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[31] 产品数据 - 2023年新铝时代电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[70] - 2022年新铝时代电池盒箱体理论产能838,318套，产量715,022套，销量615,787套，产能利用率85.29%，产销率86.12%[70] - 2021年新铝时代电池盒箱体理论产能362,464套，产量289,146套，销量267,755套，产能利用率79.77%，产销率92.60%[70] 技术研发 - 公司核心技术包括先进铝合金材料应用技术等多项技术，均处于生产应用阶段[14] - 截至2023年12月31日，公司共形成授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请的发明专利14项[16] - 公司掌握非平面高强度FSW焊接技术等六项核心技术，均处生产应用阶段且应用于主营业务产品[15] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，已获省级企业技术中心认定[16] - 公司配备电池箱体挤压实验机等完善的检测分析设备[16] 市场与行业 - 2021年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车等市场份额超99%[12][57] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量在全球及国内市场的占比分别为18.4%和31.7%；2023年占比分别为20.6%和35.0%[21] - 2023年全球新能源汽车累计销量为1,465.3万辆，同比增长35.4%[75] - 2023年我国新能源汽车总体产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[75] - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[75] - 2017 - 2021年中国新能源汽车用铝量从7.5万吨升至75万吨，年均复合增长率77.83%[83] - 预计到2030年，中国新能源汽车行业用铝比例将从目前的3.8%升至29.4%[83] 发行上市 - 本次发行股票数量为2397.36万股，约占发行后总股本的25%[37] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[38] - 公司本次发行上市于2023年9月22日经深交所创业板上市委员会审议通过，适用原规则[90] 未来督导 - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[114] - 督导发行人完善相关制度、履行信息披露义务、管理使用募集资金等[114]