1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-001 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2 ...