股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下召集和主持股东大会[12] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[13][19][20] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[13][19][20] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[23] 需股东大会审议事项 - 审议关联交易金额超3000万元人民币且占公司最近一期经审计总资产绝对值2%以上的事项需股东大会批准[9] - 审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的交易需提交股东大会审议[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[15] 股东大会表决规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 股东大会对关联交易事项决议，一般需出席非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特定事项需2/3以上通过[39] 其他要点 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且晚于公告披露时间，且不得变更[23] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[25] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[28] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34][48][49] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于10年[49] - 公司股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[46] - 国家法律法规等修改、公司章程修改、股东大会决定时，公司应及时召开股东大会修改本规则[51] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，由公司股东大会授权董事会负责解释[54]