证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-114 安徽中草香料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以专人送出或通讯 方式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员 三、备查文件 （一）《安徽中草香料股份 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-113 一、项目概述 鉴于目前该项目仅进入试生产阶段，从试生产到规模化生产、释放产能尚 需一定时间，且未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、 原材料价格波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）"年产 2600 吨凉味剂及香 原料项目（二期）（以下简称"项目二期"）"实施主体为公司全资子公司安徽中 草新材料有限公司，建设地点位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区。 二、项目进展情况 项目二期包括醇类产品（190t/a）、酯类产品（50t/a）、酮类产品（100t/a）、 醛类产品（100t/a）、盐类产品（150t/a）。项目二期生产设备已全部完成安装、 调试，符合试生产条件，于近日开始投料进入试生产阶段。 安徽中草香料股份有限公司 三、对公司的影响及存在的风险 年产 2600 吨凉味剂及香原料项目（二期）进入试生产阶段的公告 项目二期的投产将使得公司产品种类更加丰富，形成新的盈利增长点，进 一步增加公司的竞争优势，提升盈利能力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

大宗交易详情 - 9月18日发生一笔大宗交易，成交量20.00万股，成交金额335.60万元，成交价格16.78元 [2] - 该笔大宗交易成交价相对当日收盘价22.99元折价27.01% [2] - 买方营业部为民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司，卖方营业部为招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 [2] 公司股价表现 - 9月18日公司收盘价为22.99元，当日下跌2.71%，日换手率为4.88% [2] - 当日成交额为3840.51万元，近5日累计下跌4.17% [2] 公司基本信息 - 公司全称为安徽中草香料股份有限公司，成立于2009年03月04日 [2] - 公司注册资本为7698.1929万人民币 [2]

交易概况 - 北交所上市公司中草香料（证券代码：920016）于2025年9月18日发生一笔大宗交易 [1] - 该笔交易成交价格为每股16.78元，成交数量为20万股，成交总金额为335.6万元 [1] - 交易价格较当日收盘价22.99元折价27.01% [1] 交易参与方 - 买入方营业部为民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 [1] - 卖出方营业部为招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 [1]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-112 安徽中草香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 关于投资者关系活动记录表的公告 投资者关系活动中主要问题及问题回复概要如下： 问题 1：股价受业绩影响，今年业绩会明显好转吗，原因及应对措施是什 么，效果怎么样？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 活动地点：全景网"投资者互动平台"（https://ir.p5w.net）以网络方式 召开 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年安徽辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动暨半年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理：李莉女士；财务总监：胡余海先生； 董事会秘书：赵娅女士。 三、 投资者关系活动主要内容 回答：股价表现会受到宏观经济走势、行业发展周期、市场情绪变化以及 投资者偏 ...

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为7,379,347股，占总股本9.59%，2025年9月18日可交易[3] - 李淑清等股东本次解除限售股票数量及占比[4] 股份占比 - 无限售条件股份33,738,468股，占比43.83%[8] - 有限售条件股份43,243,461股，占比56.17%[8] - 总股本为76,981,929股[8] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[10] - 备查文件包括《关于限售股份限售期满解除限售的申请》等[11][12]

安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-110 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：李莉女士； 公司财务总监：胡余海先生； 公司董事会秘书：赵娅女士。 关于参加 2025 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，安徽中草香料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日"暨公司 2025 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入10175.25万元，同比增6.20%[6] - 2025年1 - 6月净利润937.82万元，同比降63.48%[6] 其他情况 - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押、冻结[8] - 六项承诺均已履行[4] - 生产面临原材料价格等风险，经营有业绩下滑风险[4][6]

会议信息 - 会议于2025年8月27日在安徽中草香料股份有限公司一楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[5] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 107，摘要公告编号2025 - 108[6] - 议案表决同意7票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[6] 决议公告 - 会议决议公告日期为2025年8月28日[8]

上市与股本 - 公司于2024年9月13日在北交所上市，首次公开发行1719.25万股[7] - 公司注册资本为7698.1929万元[8] - 设立时发行股份1920万股，每股1元[13] - 已发行股份数为7698.1929万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人李莉持股1470万股，占比76.56%[13] - 发起人李淑清持股333.3333万股，占比17.36%[13] - 发起人范金材持股66.6667万股，占比3.47%[13] - 发起人杨登林持股50万股，占比2.60%[13] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份后部分情形下合计持股不超已发行股份总数10%[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[73] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干、财务负责人一名、董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘[89] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[95] 重大投资 - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[96] 信息披露 - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[94] 其他 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[126] - 投资者与公司纠纷先协商，不成可调解或诉讼[121] - 章程经股东会审议通过生效实施[127]