国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金 管理》等文件的相关规则，作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科 拜尔""公司"）的持续督导主办券商，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券""主办券商"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》，并经公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕966 号）。 截至 2023 年 5 月 19 日，前 ...