公告编号：2023-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公 司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 ...