合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2022 年上半年经营状况编制公司 2022 年半年度报告。 ...