深圳市博实结科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 (本页无正文,为《深圳市博实结科技股份有限公司审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 深圳市博 0 2 11:12 PM the start of the Children 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第一 次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会 工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细 则》、《董事会战略委员会工作细则》。 2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 | 序号 | 专业委员会名称 | 委员成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 宫兆辉、谭晓勇、师斌 | 宫兆辉 ...