深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度。 截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下： （三）薪酬和考核委员会 薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责； 2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；3、制订公司董事和 高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激 励计划；5、负责对公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的 人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他事宜。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 李杰 | 曾曙、宋振武 | | 2 | 提名委员会 | 曾曙 | 李杰、祝小华 | | 3 | 薪酬和考核委员会 | 曾曙 | 李杰、宋世祥 | | 4 | 战略委员会 | 祝小华 | 宋振武、曾曙 | （一）审计委员会 审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外 ...