会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，4月11日书面发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][19][25][26][28][29] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[11][13][20][42][43][44][45][47][48] 信息披露 - 2024年一季度报等内容于2024年4月25日披露[21][23][25] 其他安排 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2024年度外部审计机构，聘期一年[25] - 提请于2024年5月22日现场召开2023年年度股东大会[48] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》等因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[50] - 《内部审计制度》议案已通过董事会审计委员会2024年第二次会议审议[47] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》等经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议[50]