证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-079 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。保荐机构对公司追认本次关 ...