财务数据 - 截至2022年12月31日，公司净资产为120,534,496.40元，最近一年期末净资产不低于5,000万元[12] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为121,348,895.93元、169,199,914.71元、216,099,609.26元，主营业务收入占比均为100%[87] - 成电光信2014年净利润目标为900万元，2015年净利润目标为1200万元[76] - 2023年成电孵化器园区管理费为175,059.30元，2022年为179,907.23元，2021年为175,495.29元[94] - 2023年关键管理人员报酬为7,776,414.51元，2022年为6,972,366.73元，2021年为5,069,806.47元[95] - 2023年向展鹏数码采购商品、提供服务的金额为239,185.28元，2022年为1,326,646.62元，2021年为1,577,246.26元[96] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款余额为2940040.34元，其中押金2710892.66元[109] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为3963782.35元，其中限制性股票回购义务款3692500元及应付费用款271282.35元[110] 股权与股东 - 截至2024年3月8日，邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计持股46.53%[125][127] - 截至权益登记日（2023年8月25日），公司股东人数为110人；公开发行后股东人数将不少于200人，公众股东持股比例不低于股本总额的25%[15] - 董事、副总经理胡钢持有发行人1,697,651股股份[89] - 独立董事丁锋持有发行人0股股份[91] 经营与合规 - 公司为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司[11] - 截至法律意见书出具日，公司具备健全且运行良好的组织机构[11] - 截至法律意见书出具日，公司具有持续经营能力，财务状况良好[11] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司依法规范经营[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关刑事犯罪[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关重大违法行为[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近一年内未受中国证监会行政处罚[11] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司最近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形[38] - 截至查询日（2023年9月11日），公司最近三年不存在因环境违法行为而受到行政处罚的情形[39] - 截至查询日（2023年9月12日），公司最近三年以来不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形[41] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[44] - 截至查询日（2023年9月12日），公司实际控制人以及持股5%以上主要股东不存在尚未了结的或可预见的与公司相关或影响本次发行上市的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至查询日（2023年9月12日、2023年9月15日），公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至法律意见书出具日，最近12个月内公司及其实际控制人不存在违反公开承诺的情形[48] 业务与合同 - 截至法律意见书出具日，公司最近24个月主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，未发生重大变化[23] - 2023年3月3日与艾森视讯签订的《产品采购合同》（成(采)字 - 12329）合同金额为7,589,141.28元[103] - 2023年5月26日与艾森视讯签订的《产品采购合同》及《补充协议》（成(采)字 - 10265）合同金额为7,368,116.00元[103] - 2023年2月20日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示设备合同金额为21,920,000.00元[104] - 2023年4月18日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为73,019,905.00元[104] - 2021年10月29日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为35,285,040.00元[104] - 2022年2月21日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为62,588,490.48元[104] 其他 - 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[12] - 截至法律意见书出具日，公司股本总额为53,170,000元；若本次发行9,200,000股股票（不含超额配售选择权）全部发行完毕，股本总额将达62,370,000元[13] - 公司预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%[15] - 公司以一项发明专利为向成都银行金牛支行最高额1000万元的借款履约提供质押担保[28] - 公司有多笔借款，包括向成都银行金牛支行借款1050万元（期限2023.01.06 - 2024.01.05）等多笔不同金额和期限借款[106] - 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，因董事会人数调整修改公司章程[111] - 2024年1月31日，公司增选丁锋、胡刚为公司董事，丁锋为独立董事[115] - 公司享受多项财政补贴，如贷款贴息、担保费补贴629346元等[119] - 2020年3月11日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限2年，已履行完[134] - 2020年2月24日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限3年，已履行完[134] - 2021年10月12日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2021年8月19日签订担保合同，担保金额不超2200万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2022年6月29日签订担保合同，担保金额不超5500万元，担保期限3年[135] - 2023年1月19日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限自单笔授信业务主合同签订起至债务履行期满后三年[135] - 2023年11月29日签订担保合同，担保金额不超1100万元，担保期限3年[136] - 发行人及保荐机构等在提交发行上市申请文件或问询回复时，提交了关于信息披露豁免的申请文件[148]