公告编号：2024-043 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 1.议案内容： 公司取消 2024 年第一次临时股东大会"议案一"《关于修订＜铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案》，详见公司在全国中小企 ...