公告编号：2024-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 报工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事年报工作制度>（北交所上市后适用）的议 案》。议案表决结果：同意 ...