公告编号：2024-028 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（ ...