股东与股权 - 发行前股东5名，含4名自然人、1名法人；发行后股东18名，含17名自然人、1名法人[12] - 2021年1月20日为股权登记日[18] - 2021年第一次临时股东大会确认现有股东无优先认购权[18] - 截至2020年12月31日，李莉持股55.0562%为控股股东和实际控制人[55] - 本次发行上限9950000股，发行后股本36650000股，李莉持股降至50.20%[55] - 第二大股东怀远县中小企业融资担保有限公司持股20.46%[55] 信息披露 - 2019年3月1日补发股东股权冻结公告[10] - 2020年3月2日补发关联交易声明[10][14] - 2020年12月25日补发2019年度股东大会决议公告等[10] - 2020年12月31日披露多项会议决议及发行相关公告[45] - 2021年1月25日披露2021年第一次临时股东大会决议公告[46] 业绩数据 - 2019年度净利润2633559.18元，每股净资产1.59元，每股收益0.0986元，发行市净率1.32倍，市盈率20.28倍[32] - 2020年度净利润14391396.09元，每股净资产1.72元，每股收益0.5390元，发行市净率1.16倍，市盈率3.71倍[33] - 2020年6月每10股派现0.749元，共派1999830元[33] - 2020年9月每10股派现3.4元，共派9078000元[34] - 截至2020年6月30日，货币资金余额13586804.31元[48] 发行相关 - 定向发行价格每股2元[32] - 发行对象为符合规定的自然人投资者，认购资金为自有资金[26] - 发行对象自新增股份登记日起36个月内不得转让股份[39] - 董事等新增股份法定限售比例75%[43] - 本次发行募集资金1990万元用于补充流动资金[46] - 补充流动资金中1900万元用于采购款，90万元用于工资税金等[47] 会议决议 - 2020年10月29日第二届董事会第十三次会议通过提名核心员工议案[23] - 2020年11月14日第五次临时股东大会确认核心员工7人[23] - 2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议定向发行议案[27] - 2020年12月31日第二届监事会第六次会议审议定向发行议案[28] - 2021年1月25日2021年第一次临时股东大会审议通过定向发行议案[28] - 《募集资金管理制度》于2021年1月25日经股东大会通过[44]