公司基本信息 - 朗新科技法定住所为无锡新吴区净慧东道118号1楼，法定代表人为郑新标，注册资本100849.5593万人民币[23] - 朗新科技企业类型为股份有限公司（上市），主要经营范围为电子计算机软硬件技术开发等[23] - 邦道科技注册资本5000万元，初始朗新科技、上海云钜、无锡朴元分别占比40%、40%、20%[25] 财务数据 - 邦道科技股东全部权益评估价值为325,223.30万元[5][16] - 2024年1 - 6月母公司报表营业收入37099.23万元，利润总额12473.52万元，净利润11386.03万元[32] - 2024年1 - 6月合并报表营业收入40507.31万元，利润总额12085.77万元，净利润11043.71万元[36] - 应收账款账面价值母公司口径为37,320.73万元，合并口径为39,379.18万元[41][42] - 其他应收款账面价值母公司口径为38,728.94万元，合并口径为32,028.07万元[41][42] 股权结构与收购 - 2019年5月朗新科技收购上海云钜40%和无锡朴元10%的邦道科技股权[26] - 截至评估基准日，朗新科技出资4500万元占比90%，无锡朴元出资500万元占比10%[28] - 朗新科技拟通过发行股份方式向无锡朴元购买其持有的邦道科技10%股权，不涉及募集配套资金[115][117] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日[15][16][21] - 评估方法为收益法、市场法[16][21] - 收益法评估邦道科技股东全部权益增值164,946.03万元，增值率102.91%[82] - 市场法评估邦道科技股东全部权益增值167,361.80万元，增值率104.42%[84] - 本次评估以收益法评估结果325,223.30万元作为最终结论[87] 交易相关 - 发行价格确定为18.90元/股，不低于市场参考价的80%[124] - 无锡朴元因本次交易所获对价股份自交易完成之日起12个月内不得转让[131] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排[135] - 本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[152] 其他 - 邦道科技及其控股子公司存在一宗涉诉金额162.30万元的未决诉讼，截至报告出具日已结案[89] - 截止评估基准日，邦道科技租赁建筑物共29项，均作办公场所使用[91] - 定制软件开发业务收入确认是关键审计事项，相关会计期间为2024年1 - 6月、2023年度及2022年度[199]