烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 9 | | 议案三： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10 | | | 议案四： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11 | | | 议案五： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 12 | | | 议案六： 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13 | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）2024 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股 东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 ...