发行进程 - 2023年4月19日第三届董事会二十一次会议审议通过发行议案[5] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过发行议案[5] - 2024年3月28日第三届董事会三十次会议提请延长发行决议有效期[6] - 2024年4月22日2023年度股东大会审议通过延长有效期议案[6] - 2024年8月7日深交所上市审核委员会通过可转债发行审核[8] - 2024年9月2日中国证监会同意公司本次发行注册申请[8] 公司上市 - 2017年7月25日公司股票在深交所创业板上市[10] 财务情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[19] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[19] - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[22] - 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量[22] 募集资金 - 募集资金用于新能源汽车动力总成自动化车间建设及补充流动资金[21] - 募集资金使用不属于持有财务性投资等情况[21] - 募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[21] 发行条件 - 截至法律意见书出具日，可转债发行上市具备实质条件[23]