交易股权结构 - 交易前公司间接持有斐控泰克18.82%股权，斐控泰克间接持股FSG和FAG各93.03%[8] - 标的资产为交易对方持有的斐控泰克81.18%股权和ELAS持有的FSG、FAG各6.97%股权[9] - 交易完成后公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权[55] 交易价格与资金 - 2023年4月30日，斐控泰克81.18%股权作价92,667.09万元，FSG和FAG 6.97%股权作价8,510.37万元[28][29] - 本次交易收购标的资产价格为101,177.46万元，股份支付38,422.94万元，现金支付62,754.52万元[62] - 拟募集配套资金不超过38,400万元，用于支付交易税费及现金对价[62][71] 时间节点 - 审计基准日为2024年7月31日，报告期为2022 - 2024年7月[9][11] - 《购买资产协议》等系列协议于2023 - 2024年不同时间签署[9] - 2024年11月8日出具《审计报告》[9] 公司股本与分红 - 截至2024年9月30日，公司总股本155,038,368股，有限售条件流通股占比5.85%[37] - 公司拟以155,038,368股为基数，每10股派发现金红利0.53元[33] - 2023年度以11,038.8986万股为基数，每10股派发现金红利1.8元，转增4股[38] 交易进展与审批 - 2024年5月完成境外投资项目备案和取得企业境外投资证书[47] - 交易尚待取得相关核准或备案文件、深交所审核通过、证监会同意注册[47][48] - 2024年多次召开会议审议通过交易相关议案[45][46] 财务数据 - 2024年1 - 7月新增与收益相关政府补助7,734,396.61元[89] - 2024年1 - 7月计入当期损益的政府补助金额6,439,414.46元[94] - 报告期内，标的公司汇兑损益金额分别为514.10万元、5.28万元、27.07万元[157] 关联交易 - 2024年1 - 7月，ELAS提供管理服务关联交易金额为432.45万元[102] - 2024年1 - 7月，罗博特科出售设备、原材料关联交易金额为1543.30万元[104] - 2024年7月31日，应收关联方款项账面余额为36.69万元，应付账款为2348.20万元[109][110] 业务经营 - 2024年1 - 7月，标的公司境内营业收入2779.05万元，境外营业收入10019.50万元[136] - 2024年1 - 7月外销前五客户销售收入合计4653.30万元，占外销收入比例46.45%[137] - FSG上海新增1项境内注册商标，注册号68851696[83] 租赁情况 - 目标公司及其子公司租赁10处房产，5处合同到期，4处转为不定期租赁[160] - 德国Rehland 8租赁面积3992.67平方米，租赁期至2030年8月9日[81] - 美国7059 University Blvd.租赁面积2543平方英尺，租赁期限62个月[163] 股东与出资 - 境内交易对方穿透后发行对象人数为136人[124] - 建广广智等各交易对方存续期限和出资情况不同[126][127] - 成都高新新经济创业投资有限公司在建广广智出资比例为75.85%[175]