| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯 表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓 明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法 规的规定。 二、董事会会议审 ...