证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》 披露的临 2024-067 号公告。 （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》， 调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、 技术与发展战略委员会召集人：梁 ...