山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-067 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第 八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事 会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格 在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了 独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。 特此公告。 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合 ...