证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-048 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 13 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司 30%股权的议案》 监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求， ...