会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[11] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需会前一日发出[14] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[14] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续两次未出席建议撤换[17] - 独立董事连续两次未出席提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人交股东大会[29] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[31] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[32] - 表决一人一票，记名书面进行[23] - 反对及弃权需陈述理由，独立董事要说明多方面情况[24] - 工作人员收集表决票，秘书监督统计[25] 其他 - 会议档案保存十年[39] - 独立董事自查，董事会评估并披露[40] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明或声明[37]