会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6][10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[13] 人员选举 - 董事长及副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[8] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，关联董事不参与表决，非关联董事过半数出席可举行，不足3人提交股东会审议[14][15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[21] - 现场召开主持人当场宣布结果，其他情况秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知[23] - 审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[30] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录会议，内容包括届次、时间等[33] - 秘书可制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[35] 决议公告 - 决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[37] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[39]