交易信息 - 交易价格为46814.29万元，华远集团以现金对价收购上市公司房地产开发业务相关资产及负债[9][12] - 评估基准日为2024年4月30日，标的资产评估价值46814.29万元，增值率132.85%，交易权益比例100%[10][11] - 本次交易为资产出售，不涉及上市公司股权变动[14] 业绩数据 - 2024年8月31日资产总额2,607,501.45万元，较2023年末下降90.70%[16] - 2024年8月31日负债总额2,395,020.71万元，较2023年末下降92.91%[16] - 2024年8月31日资产负债率91.85%，较2023年末下降21.79个百分点[16] - 2024年1 - 8月营业收入312,274.21万元，较2023年度下降94.49%[16] - 2024年1 - 8月净利润 - 64,781.71万元，较2023年度增加65,568.31万元[16] - 2023年末和2024年8月末备考资产负债率分别为54.64%、70.06%[17] - 2024年1 - 8月备考归属于母公司股东净利润786.60万元，2023年度为8,631.44万元[17] - 2024年1 - 9月营业收入343,606.84万元，净利润 - 66,754.02万元[133] - 2024年9月30日总资产2,590,361.50万元，总负债2,383,880.12万元，净资产206,481.38万元[131] - 2024年9月30日资产负债率92.03%，毛利率19.22%，基本每股收益 - 0.379元/股，加权平均净资产收益率 - 303.47%[135] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务等业务[13][73] - 重组后公司总资产和总负债规模将大幅下降，资本结构改善，盈利能力和抗风险能力增强[15] 审批情况 - 本次重组已通过董事会审议，尚需上市公司股东大会审议通过及相关法律法规要求的其他批准[19][36][79] - 控股股东华远集团及其一致行动人原则性同意本次重组[21] 风险提示 - 交易可能因股价波动、内幕交易等被暂停、中止或取消，重启方案可能变化[37] - 交易完成后华远集团将新增与上市公司酒店运营同业竞争，承诺3年内解决[38][39] - 交易完成后可能增加上市公司对外担保风险，解除担保有不确定性[40] - 公司拟转型城市运营服务，面临业务调整风险[41][42] - 交易完成后上市公司经营规模和盈利水平可能下降[43] - 交易完成后公司主营和经营变化及多种因素会使股价波动[44] - 自然灾害等不可抗力可能影响交易顺利进行[45] 公司历史 - 华远地产1992年2月8日成立，1996年9月9日上市，注册资本23.46100874亿元[96] - 经历多次股权分置改革、资产重组、股本变动，截至2024年9月30日，总股本为2,346,100,874股，无限售条件流通股占比100%[98][104][119][121][122] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股1,504,295,057股，占比64.12%，第一大股东华远集团持股47.39%[123] - 截至报告签署日，华远集团持股47.39%为控股股东，天津浩利持股6.84%为一致行动人，北京市西城区国资委为实际控制人[125] 华远集团情况 - 华远集团1993年9月28日设立，历经多次增资改制，截至2024年2月2日，实收资本变为185,839.03万元[144][176] - 华远集团拟将北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权转让至华远地产[187] 标的公司情况 - 标的股权为北京市华远置业有限公司100%股权[53] - 华远置业成立时注册资本为10,000万元[197]