交易概况 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，交易价格46,814.29万元[13] - 评估基准日为2024年4月30日，标的资产评估增值率为132.85%[14][16] - 交易支付方式为现金，总对价46,814.29万元[17] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润分别为 - 66945.69万元、 - 382171.08万元、 - 153674.79万元和 - 73097.44万元[61] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为81.46%、85.87%、88.55%和92.03%[62] - 截至2024年9月末母公司层面已发行债券余额合计76.90亿元[62] - 2024年1 - 8月，重组后营业收入17,205.06万元，较实际数下降94.49%；净利润增加65,568.31万元；归属于母公司所有者的净利润增加71,645.35万元[21] - 2023年度，重组后营业收入26,259.59万元，较实际数下降98.36%；净利润增加151,552.67万元；归属于母公司所有者的净利润增加162,306.23万元[21] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务业务[18] - 交易完成后华远集团承诺3年内解决与上市公司同业竞争[44][45] 审批进展 - 2024年10月9日，公司召开董事会审议通过本次交易相关议案[23][84] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过及其他审批[24][85] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[43] - 交易完成后可能面临酒店空置率上升等业务调整风险[47][48] - 交易完成后经营规模指标将下降，盈利水平相对较低[49] - 交易期间股价可能大幅波动[50] - 自然灾害等不可抗力事件可能影响交易进行[51] 各方承诺 - 控股股东华远集团及其一致行动人原则性同意重组，承诺审慎减持股份[27][28] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益[29][30][31][32][34] - 华远集团承诺确保上市公司资产等独立，避免和减少关联交易[95][97] - 各方承诺提供信息真实准确完整，承担相应法律责任[88][90][91][92][94][99][100]