2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司对外投资的议案》 2024 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月15日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月15日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 （一）《关于公司对外投资的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、 ...