公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次发行2682万股人民币普通股，6月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为54,465.536万元[8] - 公司经批准发行普通股总数9042万股，成立时折股2226万股，占比24.62％[15] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5％以上股份的董监高6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决议 - 股东可在60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%事项[29] 担保与财务资助 - 公司对控股子公司单笔担保超10％净资产等多种担保情形需股东大会审议[30] - 单笔财务资助超10%净资产等情形需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[35][36] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会网络投票时间有规定[40] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告[41] - 会议记录保存不少于15年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 董事会决定对外投资单项不超15%、12个月累计不超30%净资产[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理每届任期3年[77][78] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84][86] 报告披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[89] - 年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润30%，三年累计不少于年均可分配利润30%[93] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[107] - 《章程》细则由董事会制订，不同版本以中文版为准，经股东大会通过生效[123]